Indkaldelse Og Fuldstændig Dagsorden Til Ekstraordinær Generalforsamling I Newcap Holding A/S Tirsdag Den 27. Oktober 2020,...

 
TIDMNEWCAP 
 
 
   Selskabsmeddelelse nr. 12 / 2020 
 
   5. oktober 2020 
 
   Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ekstraordinær 
generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 
10:00 på adressen Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V. 
 
   Dagsorden: 
 
 
   1. Præsentation af dirigent 
 
   2. Beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte 
 
 
   Den danske regerings anbefalinger og regler i forbindelse med 
COVID-19-pandemien, vil naturligvis  kunne have konsekvenser for 
selskabets kommende ekstraordinære generalforsamling. 
Generalforsamlingen afholdes i nøje overensstemmelse med den danske 
regerings anbefalinger og regler, som de måtte være 
gældende til enhver tid, og selskabet vil tage alle nødvendige 
skridt for at sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter. 
 
   For at minimere risikoen for smitte med Coronavirus opfordrer selskabet 
aktionærerne til ikke at møde op personligt til 
generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at afgive 
stemmer ved enten brevstemme eller fuldmagt eller til at deltage 
digitalt. Alle aktionærer, der tilmelder sig generalforsamlingen 
vil modtage en digital invitation, hvorefter de kan deltage digitalt i 
generalforsamlingen. 
 
   Fuldstændige forslag 
 
   Ad pkt. 2          Beslutning om udlodning af ekstraordinært 
udbytte 
 
   I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 11/2020 foreslår 
bestyrelsen, at der udloddes ekstraordinært udbytte på DKK 
0,35 pr. aktie, svarende til en total udlodning på DKK 
44.098.985,70. 
 
   Mellembalance vedlægges som bilag 1 og kan endvidere findes på 
selskabets hjemmeside 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvmo3geyHgQ0sM8Wq6o_gJxDoczBTNZO963TVNS2TdFJtWtXukUkjwa3LsNBUZqx9Rg== 
www.newcap.dk. 
 
   Vedtagelseskrav: 
 
   Forslag under dagsordenens pkt. 2 kan vedtages med simpel majoritet. 
 
 
   Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om 
det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for 
indkaldelsen og vil senest 3 uger før generalforsamlingen være 
tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. 
Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i 
selskabets aktiebog noterede aktionær, der har fremsat 
begæring herom. 
 
   Spørgsmål: 
 
   Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige 
spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af 
betydning for forhold, hvorom der skal træffes beslutning på 
generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til selskabets 
adresse, Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V, eller på 
e-mailadressen: [e-mail] 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3eKBGlEjlFEJBZKGoB1lobGSjRiLi4rXFKVV2r49Ukm66NXkowpYmsytu8Q1g0ihN8uDzim2MIC54lFOR4MC1xdo3suBeLbiXrdsMLDZOzxMQeqkiDK5GDopHdFSnqHzk5lfpd3tzu3LXhHvUXJGdA== 
. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for 
modtagelse af skriftlige spørgsmål tirsdag den 20. oktober 
2020. 
 
   Kapitalforhold: 
 
   Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 62.998.551 fordelt 
på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S, 
svarende til 125.997.102 stk. aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. 
 
   På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 
én stemme. I henhold til vedtægternes -- 14 fastsættes 
aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på 
selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf. 
vedtægternes -- 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne 
besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes 
-- 14.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i 
perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, 
påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller 
brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. 
 
   Registreringsdatoen er tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 23:59. På 
registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets 
aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen 
sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen 
samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om 
aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som 
er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. 
 
   Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt: 
 
   Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal 
have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. 
Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil fredag den 23. oktober 
2020 kl. 23:59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets 
hjemmeside, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvhV_anPKpoFwgqFr0PvpDd59NOWMG_cw8WKKvBnNL8Haexga38is8cIkF5M-fveAWA== 
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 
46 09 98 eller via e-mail på [e-mail] 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=60i5pDWPJ5zwzd0KYg1vFsQ5byoYTTI12tGUmT4hW3lV6ve773yghaPypwL7z-uBsoWRpltaxFTPsA1IjPPZkBI-G0dmWJ-PNHxkkhH5Yu4= 
(tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette 
tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes 
eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og 
inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen. 
 
   Aktionærerne kan -- i stedet for at afgive deres stemme på 
selve generalforsamlingen -- vælge at afgive brevstemme. Fristen 
for at afgive brevstemme udløber fredag den 23. oktober 2020, kl. 
12:00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke 
tilbagekaldes. 
 
   Aktionærer der ønsker at stemme per brev, kan gøre dette 
via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSviX3NzzAsEelC-fr0r9eY1M5li2zthL8BgjYIXU6jE2-gvb-8dscIHA_hLn5jisSFQ== 
www.newcap.dk, eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 
46 09 98 eller via e-mail på [e-mail] 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=60i5pDWPJ5zwzd0KYg1vFsQ5byoYTTI12tGUmT4hW3lpEwE1KLU1HjTJpfgs7m5g08Q7r-XFjmyWe-J8ChzlP3TRtHpS0Cp4iu_rh6b8JnU= 
(brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk). 
 
   For at sikre identifikation skal alle fysiske brevstemmer indeholde 
oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren. 
Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev. 
 
   Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved 
fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt 
(fuldmagtsblanket kan findes på 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvrifa77liPbo45L7y0ycExLYADtybGUVPh2y5tKnLqLt5UYeDoLSg0Bb12cQOroZ-w== 
www.newcap.dk). 
 
   Fuldmagt til bestyrelsen kan afgives via aktionærportalen på 
selskabets hjemmeside, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvvTd2BmW_3Amtxl3n5FvHMUaqf_kDpTzr7ggtqMcHsVlJ5R2gbQ5oWmVqSoLSk8LZQ== 
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 
46 09 98 eller via e-mail på [e-mail] 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=60i5pDWPJ5zwzd0KYg1vFsQ5byoYTTI12tGUmT4hW3n2DDZ3uQIKLBpxtEz_C5G6rugAHkwNmQC3bdvQAjChtggcRR7_tbAZv3SZP9zO62Y= 
, ved brug af fuldmagtsblanketten på selskabets hjemmeside, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvrMBPB3aAIffj9buq-By7unf-MFLjNT6pd46jFRU6tcXyojZMDax3OV4e91I9uYgaA== 
www.newcap.dk. 
 
   Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber 
fredag den 23. oktober 2020 kl. 23:59. 
 
   NewCap Holding A/S 
 
   Bestyrelsen 
 
   For yderligere information kontakt venligst: 
 
   Administrerende direktør Peter 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Ds6twquI9_3Vlk4N1YgNyZAayzipgU94nvIkaNoSaP5QZFEcKTwmahLeooQK-DPBSSdqR6TCH9wUOm7cFJ8hR75TzdJDX49C-1lRglRIqzhuxYJSu1_fD2ILirK-YMT6NIwcjvM0JGOkiINElYvIFQ== 
Steen Christensen 
 
   Telefon: [phone] 
 
   E-mail: [e-mail] 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DpcJXJR2fPLHXsOSUfxh_mR4odxZllkJDpcLGCa2zDBD8zghzkavbjayebwaMyfxpAfhdmyZYkUxQnS3xacIOg== 
 
 
   Vedhæftede filer 
 
 
   -- Selskabsmeddelelse 12 2020 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/20470bf4-c373-402e-a850-24a9e5c3d994 
 
 
   -- Tilmeldingsblanket EGM 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/85f2ea9b-d5f9-4952-88e4-a754d10c2337 
 
 
   -- Fuldmagts- brevstemmeblanket EGM 2020 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/aebd96db-555e-4a1d-b714-15203f115052 
 
 
   -- Bilag 1 - Mellembalance 30062020 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/73d94a1c-e9ec-4c0f-9a2c-9cddf0250c58 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 05:39 ET (09:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.