Ing Bank: arriva la multa di Bankitalia da 3,5 mln (MF)

Alla fine la multa è arrivata. Dopo mesi di indagini da Banca d'Italia è scattata la mannaia su Ing Bank. La sanzione comminata da Via Nazionale all'istituto olandese per carenze negli obblighi di adeguata verifica della clientela, collaborazione attiva e conservazione di dati e informazioni ammonta a 3,5 milioni.

E' questo, scrive MF, il responso finale del provvedimento firmato dal governatore Ignazio Visco lo scorso 21 gennaio e reso noto nella giornata di ieri. Il tutto è collegato al decreto legislativo numero 90 del 25 maggio 2017 relativo all'attuazione della direttiva europea 2015/849 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Si conclude così quel lungo percorso che aveva portato ad aprire un'indagine per riciclaggio da parte della Procura di Milano. I magistrati avevano poi chiuso l'inchiesta sul finire dello scorso anno determinando in 30 milioni la multa complessiva a Ing.

red/lab

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February 13, 2020 02:24 ET (07:24 GMT)

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