We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Bains de Mer Monaco | EU:BAIN | Euronext | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | -0.46% | 107.50 | 106.50 | 108.00 | 108.00 | 107.50 | 108.00 | 32 | 02:00:55 |
SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.)
Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €
Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco
R.C.S. Monaco 56 S 523
Siren : 775 751 878
AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, salon America, 40 avenue Princesse Grace à Monaco le mercredi 27 septembre 2023, à 9 h 30. Cette Assemblée Générale Ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2023
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration ainsi que des rapports de l’Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de la Société des Bains de Mer de l’exercice clos le 31 mars 2023, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
DEUXIEME RESOLUTION
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration ainsi que des rapports de l’Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
TROISIEME RESOLUTION
Quitus à donner aux Administrateurs en exercice
L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs en exercice pour leur gestion au cours de l’année sociale écoulée.
QUATRIEME RESOLUTION
Quitus définitif à donner aux Administrateurs dont le mandat a cessé au cours de l’exercice
L’Assemblée Générale donne quitus définitif à Mme. Brigitte Boccone-Pagès et M. Jean-Luc Biamonti.
CINQUIEME RESOLUTION
Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2023
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes :
soit un montant disponible pour l’affectation du résultat de 206 057 908,33 €
• décide d’affecter le total ainsi obtenu :
* au fonds de réserve de prévoyance, soit 2 % du résultat de l’exercice 1 224 972,28 €
* au dividende de l’exercice, soit € 1,20 par action 29 419 993,20 €
* au report à nouveau 175 412 942,85 €
Les droits à cette distribution seront mis en paiement par le service des titres de la Société à compter du 12 octobre 2023, le dernier jour de négociation droit attaché étant fixé au 9 octobre 2023.
SIXIEME RESOLUTION
Ratification de la nomination de M. Fabrice Larue en qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d'Administrateur de M. Fabrice Larue.
En application des dispositions de l'article 12 des statuts, le mandat de M. Fabrice Larue viendra à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui suivra la date du 17 août 2025.
SEPTIEME RESOLUTION
Nomination des Commissaires aux Comptes
L’Assemblée Générale approuve la nomination en qualité de :
Leurs mandats viendront à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui approuvera les comptes de l’exercice 2025/2026.
HUITIEME RESOLUTION
Questions immobilières
L’Assemblée Générale autorise la vente de la parcelle isolée cadastrée Section AC n° 165 pour 64 m² située sur la commune de Beausoleil (Alpes-Maritimes) moyennant le prix de 120 000 € et donne tout pouvoir au Président-Délégué à l’effet de signer un avant contrat, l’acte de vente et plus généralement effectuer toutes démarches nécessaires à la réalisation de cette décision, avec faculté de déléguer ces pouvoirs à toute personne de son choix.
A la suite de ces opérations, le mandataire sera valablement déchargé de tout ce qu'il aura effectué en vertu de la présente autorisation.
NEUVIEME RESOLUTION
Autorisation donnée aux Membres du Conseil d’Administration de traiter personnellement ou ès qualités avec la Société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts
L’Assemblée Générale approuve les opérations réalisées au cours de l’exercice 2022/2023 qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts.
Elle renouvelle aux Membres du Conseil d’Administration l’autorisation de traiter personnellement ou ès qualités avec la Société dans les conditions desdits articles.
DIXIEME RESOLUTION
Autorisation de rachat des actions de la Société
L'Assemblée Générale autorise, conformément à l’article 41 des statuts, le Conseil d'Administration à acheter des actions de la société, dans les conditions définies ci-après et dans la limite de 5 % du montant du capital social existant au jour de la présente Assemblée Générale :
L'Assemblée Générale décide que les finalités de ce programme de rachat d’actions sont les suivantes :
La présente autorisation remplace et prive d’effet à compter de ce jour, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, toute autorisation de même objet précédemment conférée par l’Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser si nécessaire les termes et en arrêter les modalités, pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, établir tous documents notamment d’information, procéder à l'affectation et, le cas échéant, réaffectation des actions acquises aux différentes finalités poursuivies, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Conformément aux dispositions statutaires:
Le Conseil d'Administration
Pièce jointe
1 Year Bains de Mer Monaco Chart |
1 Month Bains de Mer Monaco Chart |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions