Afarak Group Plc Afarak Group Oyj:n Varsinaisen YhtiÖkokouksen PÄÄtÖkset

 
TIDMAFAGR 
 
 
   14:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 29.05.2018, Afarak Group Oyj ("Afarak" tai 
"Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) 
 
 
 
   AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 
PÄÄTÖKSET 
 
 
 
   Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) 
ilmoittaa, että kaikki tänään pidetylle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset hyväksyttiin. 
Ehdotukset sisältävä yhtiökokouskutsu on 
julkaistupörssitiedotteella 8.5.2018. 
 
 
 
   Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön 
tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle 
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017. Yhtiökokous 
päätti, että tilikaudelta 2017 ei makseta osinkoa. 
 
 
 
   Yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään harkintansa mukaan varojen 
jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoista vuoden 
2018 neljännellä vuosineljänneksellä seuraavasti: 
pääoman palautuksen kokonaissumma on enintään 0,02 
euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen alkuun asti. Hallitus voi myös 
päättää olla toimimatta valtuutuksen mukaan. 
Hallituksella on oikeus päättää muista ehdoista 
liittyen varojen jakoon. 
 
 
 
   HALLITUS 
 
   Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen 
valitaan viisi (5) jäsentä. 
 
   Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic 
(Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Barry Rourke (Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalainen), Ivan Jakovcic (Kroatian kansalainen), 
Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin 
kansalainen). 
 
 
 
   Yhtiökokous päätti, että hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajalle maksetaan 5 550 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen 
jäsenille maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi 
Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien 
jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa 
kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet 
eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä 
maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka-ja 
majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus-ja 
valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön 
matkustussäännön mukaisesti. 
 
 
 
   TILINTARKASTAJA 
 
   Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio 
maksetaan Yhtiön tarkastaman ja hyväksymän laskun mukaan 
ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti 
Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT- 
yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että 
päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka 
Talvinko. 
 
 
 
   OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN 
OIKEUKSIEN ANTAMINEN 
 
   Yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja   muiden   osakkeisiin   oikeuttavien   erityisten 
oikeuksien  antamisesta. 
 
   Valtuutuksen  nojalla voidaan  laskea liikkeeseen  yhdessä tai 
useammassa erässä enintään  25.000.000 uutta tai 
Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 9,6 
prosenttia Yhtiön tällä hetkellä 
rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus 
voi 
 
   käyttää  valtuutusta  muun muassa lisärahoituksen 
keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin 
liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai 
työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. 
Valtuutuksen   perusteella   hallitus   voi 
päättää  sekä  maksullisesta  että 
maksuttomasta   annista.  Merkintähinnan  maksuna  voidaan 
käyttää  myös muuta vastiketta  kuin rahaa. 
Valtuutus sisältää  oikeuden päättää 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta  poikkeamisesta 
osakeyhtiölaissa  määrättyjen edellytysten 
täyttyessä.  Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset  ja se 
on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. 
 
 
 
   OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 
 
   Yhtiökokous   päätti   valtuuttaa   hallituksen 
päättämään   omien  osakkeiden hankkimisesta. 
 
 
 
   Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan 
hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön 
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, 
että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai 
panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä 
osakeyhtiölain 15 luvun 11 --:n mukaista 
enimmäismäärää. Valtuutus 
käsittää osakkeiden hankkimisen sekä julkisessa 
kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä että julkisen 
kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan 
vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. 
 
 
 
   Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä 
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai 
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus 
oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta 
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. 
 
 
 
   Yhtiökokous päätti, että omien osakkeiden 
hankkimista koskevaa valtuutusta voidaan käyttää muun 
muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, 
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja 
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai 
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön 
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 
 
 
 
   Yhtiökokous päätti, että valtuutus korvaa 
aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa 18 kuukauden ajan 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
 
 
   EHDOTUS ERITYISEN TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA 
 
   Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, 
Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari 
Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Sr, Aarne Simula ja Timo 
Kankaala, jotka yhdessä omistavat yli 10 % Yhtiön osakkeista, 
ehdottivat yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista 
yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 1.1.-31.12.2015, 
1.1.-31.12.2016, 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.2018 alkaneelta tilikaudelta 
30.4.2018 saakka. Ehdotuksen mukaan erityisessä tarkastuksessa 
tulisi selvittää Yhtiön ja sen hallinnon toiminta ja 
toiminnan lainmukaisuus erityisesti liittyen ja huomioiden kaikki 
Yhtiön pääomistajan ja tämän 
määräysvaltayhteisöjen ja muun lähipiirin 
kanssa tehdyt liike- ja oikeustoimet. 
 
 
 
   Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Joensuun Kauppa ja 
Kone Oy:n, Markku Kankaalan, Esa Hukkasen, Petri Suokkaan, Tomi Hyttisen, 
Taloustieto Incrementum Ky:n, Juhani Lemmetin, Kari Kakkosen, Antti 
Kivimaan, AJ Elite Value Hedge Sr:n, Aarne Simulan ja Timo Kankaalan 
yhteinen omistusosuus Yhtiössä ylittää 10 % kaikista 
osakkeista, ehdotus kirjattiin kokouspöytäkirjaan. 
Osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta 
erityisen tarkastuksen toimittamista. Hakemus aluehallintovirastolle on 
tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. 
 
 
 
   HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 
 
   Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä 
järjestäytymiskokouksen, jossa 
 
   Jelena Manojlovic valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi. 
Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat: 
 
 
 
 
 
   Tarkastusvaliokunta 
 
   Barry Rourke, puheenjohtaja 
 
   Thorstein Abrahamsen 
 
 
 
   Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 
 
   Barry Rourke, puheenjohtaja 
 
   Guy Konsbruck 
 
   Jelena Manojlovic 
 
 
 
   Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta 
 
   Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja 
 
 
 
   MUUT TIEDOT 
 
   Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 29.5.2018 on 
yhteensä 263 040 695 
 
   osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 2.354.161 
omaa osaketta. 
 
 
 
   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com 
 
   viimeistään 12. kesäkuuta 2018 alkaen. 
 
 
 
 
 
   AFARAK GROUP OYJ 
 
   Guy Konsbruck 
 
   Toimitusjohtaja 
 
 
 
   Lisätietoja: 
 
 
 
   Afarak Group Oyj 
 
   Jean Paul Fabri, [phone], [e-mail] 
 
 
 
   Yhtiön talousraportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavilla 
Yhtiön 
 
   verkkosivuilla www.afarak.com. 
 
 
 
   Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee 
vakaata 
 
   kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja 
Turkissa ja 
 
   rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on 
listattu NASDAQ 
 
   Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK). 
 
 
 
   Jakelu: 
 
   NASDAQ Helsinki 
 
   Lontoon pörssi 
 
   keskeiset tiedotusvälineet 
 
 
 
   www.afarak.com 
 
   This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf 
of Nasdaq Corporate Solutions clients. 
 

   The issuer of this announcement warrants that they are solely 
responsible for the content, accuracy and originality of the information 
contained therein. 
 
   Source: Afarak Group via Globenewswire 
 
 
  http://www.afarakgroup.fi 
 

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.