estratto avviso convocazione assemblea

BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 - Capitale sociale Euro 2.791.421.761,37 interamente versato Registro delle Imprese di Genova Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104 Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998). Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno 31 marzo 2016, alle ore 10.30, presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte straordinaria: 1) Modifica degli articoli 18, 20, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto sociale Parte ordinaria: 1) Bilancio al 31 dicembre 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo Banca CARIGE 3) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE 4) Nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto 5) Determinazione dei compensi degli Amministratori 6) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco supplente 7) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per: - la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la record date è venerdì 18 marzo 2016); - la rappresentanza in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.; - l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera; - la presentazione delle proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione (si precisa che il termine per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione è domenica 6 marzo 2016); - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e della documentazione relativa all'Assemblea; sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee. Genova, 19 febbraio 2016 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Cesare Castelbarco Albani