Afarak Group Plc Kutsu YlimÄÄrÄiseen YhtiÖkokoukseen

 
TIDMAFAGR 
 
 
   16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 4.joulukuuta 2017 - Afarak Group Oyj 
("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) 
 
   KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 
 
   Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan 
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään 5. helmikuuta 2018 klo 14.00 Union Square 
auditoriossa (kerros K1) osoitteessa Unioninkatu 22, 00130, Helsinki. 
 
   Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 13.30. 
 
   A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
 
 
   1. Kokouksen avaaminen 
 
   2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 
 
   3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
 
   4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan 
      valitseminen 
 
   5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
   6. Ääniluetteloiden vahvistaminen 
 
   7. Toimitusjohtajan katsaus 
 
   8. Delistautuminen Helsingin pörssistä (Nasdaq Helsinki) 
 
 
   Yhtiökokouksessa käsitellään osakkeenomistaja Kermas 
Limitedin ehdotus yhtiön hallituksen velvoittamiseksi laatimaan 
niin pian kuin on käytännössä mahdollista 
suunnitelma ja aikataulu organisoidusta delistausprosessista koskien 
delistausta Helsingin Pörssistä (Nasdaq Helsinki). 
 
 
   1. Vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta 
 
 
   Yhtiökokouksessa käsitellään erityisen tarkastuksen 
toimittamista yhtiössä koskeva asia, 
osakkeenomistajaryhmän, jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja 
äänistä *), tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 
--:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen 
johdosta. 
 
 
   1. Hallituksen erottaminen 
 
 
   Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen erottamista 
koskeva asia, osakkeenomistajaryhmän, jolla on 10,86 % yhtiön 
osakkeista ja äänistä, tekemän osakeyhtiölain 5 
luvun 4 --:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan 
vaatimuksen johdosta. 
 
   Hallituksen näkemyksen mukaan tätä asiakohtaa ei ole 
tarvetta käsitellä yhtiökokouksessa, sillä kaikki 
hallituksen jäsenet tulevat eroamaan 5. helmikuuta 2018. 
 
 
   1. Uuden hallituksen valitseminen 
 
 
   Kokouskutsun päivämäärällä Thomas Hoyer, 
nykyinen hallituksen jäsen, on ilmoittanut yhtiölle että 
ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. 
 
 
   1. Kokouksen päättäminen 
 
   *)    osakkeenomistajaryhmä, jolla on 10,86% yhtiön osakkeista 
ja äänistä: 
 
   Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, 
Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari 
Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Fund, Aarne Simula ja Timo 
Kankaala. 
 
   Yhtiökokouksen asialistalla olevat, yllä mainitun 
osakkeenomistajaryhmän (jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja 
äänistä) tekemät ehdotukset ovat kokonaisuudessaan 
tämän kokouskutsun liitteenä A. 
 
   B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 
 
   Osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä 
pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien tarkasteltavissa 
viimeistään viikkoa ennen ylimääräistä 
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa 
Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat 
esillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com 
viimeistään 21 päivää ennen 
ylimääräistä yhtiökokousta. Osakkeenomistajille 
lähetetään pyydettäessä jäljennökset 
näistä asiakirjoista. 
 
   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 19. 
helmikuuta 2018. 
 
   C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 
 
 
   1. Osallistumisoikeus 
 
 
   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
23. tammikuuta 2018 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi 
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen 
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on 
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 
 
 
   1. Ilmoittautuminen 
 
 
   Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittautua viimeistään 31. tammikuuta 2018 klo 16.00 (Suomen 
aikaa) joko 
 
 
   -- kirjeitse Afarak Group Oyj:lle osoitteeseen Unioninkatu 20-22, 00130 
      Helsinki; 
 
   -- sähköpostitse osoitteeseen [e-mail]; tai 
 
   -- faksilla numeroon [phone]. 
 
 
   Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. 
 
   Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä 
lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, 
puhelinnumeronsa ja mahdollisen asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien 
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja 
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn 
yhteydessä. 
 
   Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on 
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 --:n mukainen 
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
 
 
   1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
 
 
   Osakkeenomistaja saa osallistua kokoukseen ja käyttää 
siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on 
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on 
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan 
osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia 
osakkeenomistajien käytettäväksi. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka 
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla 
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, 
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
 
   Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 
alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen 
Afarak Group Oyj, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä 31. tammikuuta 2018 klo 
16.00. 
 
 
   1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
 
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan 
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan 
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista 
ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, 
merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 
viimeistään 31. tammikuuta 2018 klo 10.00. 
 
 
   1. Muut ohjeet ja tiedot 
 
 
   Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5. 
joulukuuta 2017 yhteensä 263.040.695 liikkeelle laskettua osaketta, 
joista 263.040.695 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa 
on 3.409.717  omaa osaketta. 
 
   Afarak Groupin hallitus tulee käymään keskustelun 
pyynnön johdosta. 
 
   AFARAK GROUP OYJ 
 
   Guy Konsbruck 
 
   Toimitusjohtaja 
 
   Lisätietoja: 
 
   Afarak Group Oyj 
 
   Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, [phone], [e-mail] 
 
   Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, [phone], 
[e-mail] 
 
   Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat 
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com. 
 
   Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee 
vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa 
Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa 
Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ 
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK). 
 
   Jakelu: 
 
   NASDAQ Helsinki 
 
   Lontoon pörssi 
 
   keskeiset tiedotusvälineet 
 
   www.afarak.com 
 
   Afarak_EGM_Appendix A: http://hugin.info/143997/R/2154155/827523.pdf 
 
   This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf 
of Nasdaq Corporate Solutions clients. 
 
   The issuer of this announcement warrants that they are solely 
responsible for the content, accuracy and originality of the information 
contained therein. 
 
   Source: Afarak Group via Globenewswire 
 
 
  http://www.afarakgroup.fi 
 

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2017 10:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.