ADVFN Logo

We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.

Trending Now

Toplists

It looks like you aren't logged in.
Click the button below to log in and view your recent history.

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion Register to chat with like-minded investors on our interactive forums.

AFRK Afarak Group Se

20.00
0.00 (0.00%)
28 Mar 2024 - Closed
Delayed by 15 minutes
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Afarak Group Se LSE:AFRK London Ordinary Share FI0009800098 ORD NPV (DI)
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.00% 20.00 0.00 00:00:00
Industry Sector Turnover Profit EPS - Basic PE Ratio Market Cap
Offices-holdng Companies,nec 201.34M 47.72M 0.1937 1.03 49.27M

Afarak Group Plc Kutsu Varsinaiseen YhtiÖkokoukseen

08/05/2018 3:30pm

UK Regulatory


 
TIDMAFAGR 
 
 
   15.30 Lontoo, 17.30 Helsinki, 08. saattaa 2018 - Afarak Group Oyj 
("Afarak" tai "Yhtiö") 
 
   KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 
 
   Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään 29. toukokuuta 2018 klo 
10.00 Union Square auditoriossa (kerros K1) osoitteessa Unioninkatu 22, 
00130, Helsinki. 
 
   Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 9.30. 
 
   A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT 
ASIAT: 
 
 
   1. Kokouksen avaaminen 
 
   2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 
 
   3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
 
   4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan 
      valitseminen 
 
   5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
   6. Ääniluetteloiden vahvistaminen 
 
   7. Yhtiön johdon katsaus 
 
   8. Tilikauden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
      tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
 
   9. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 
 
 
   1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta 
      päättäminen 
 
 
 
 
   Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, 
että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2017 
päättyneeltä tilikaudelta. 
 
 
 
 
   1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja 
      toimitusjohtajalle 
 
 
   1. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista 
      päättäminen 
 
 
   Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että nykyistä 
palkitsemiskäytäntöä jatketaan. Hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan 4.500 euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajalle maksetaan 5.550 euroa kuukaudessa ja kaikille 
yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 
3.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon 
kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan 
valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön 
johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja 
hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä 
maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka-ja 
majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus-ja 
valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön 
matkustussäännön mukaisesti. 
 
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa 
tilintarkastajan palkkion tarkastetun laskun mukaisesti. 
 
 
   1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä 
      päättäminen 
 
 
   Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, 
että hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistetaan viisi (5). 
 
 
   1. Hallituksen jäsenten valitseminen 
 
 
   Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, että Jelena Manojlovic, Ivan Jakovcic, Barry 
Rourke, Thorstein Abrahamsen  ja Guy Konsbruck valitaan uudelleen 
seuraavalle toimikaudelle, joka alkaa yhtiökokouksen 
päätyttyä ja päättyy vuoden 2019 
yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajat Atkey 
Ltd ja Kermas Ltd ovat ilmaisseet tukensa ehdotukselle ja aikovat 
äänestää sen puolesta tulevassa 
yhtiökokouksessa. Nämä osakkeenomistajat edustavat 53,60 
%:ia yhtiön osakekannasta. 
 
   Yhtiön osakkeenomistajat, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku 
Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto 
Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite 
Value Hedge Sr, Aarne Simula ja Timo Kankaala, jotka edustavat 
yhteensä yli kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja 
äänistä ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle 
esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle 
Yhtiön pääomistajasta ja hänen 
määräysvaltayhteisöstään riippumattoman 
hallituksen valintaa. Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi 
esitetään myöhemmin, kun se on 
käytettävissä ja ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa 
valintaan. 
 
 
   1. Tilintarkastajan valitseminen 
 
 
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen 
mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy 
valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Ernst & Young Oy on 
esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkka 
Talvinkoa. 
 
 
   1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen 
      jakamisesta vapaasta omasta pääomasta 
 
 
   Hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen 
hyväksyttäväksi, että yhtiökokous valtuuttaa 
hallituksen päättämään harkintansa mukaan 
varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoista 
vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä 
seuraavasti: 
 
   - pääoman palautuksen kokonaissumma on enintään 0,02 
euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen alkuun asti; 
 
   - Hallitus voi myös päättää olla toimimatta 
valtuutuksen mukaan. Hallitukselle ehdotetaan oikeutta 
päättää muista ehdoista liittyen varojen jakoon. 
 
 
   1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään 
      osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
      antamisesta 
 
 
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta. 
 
   Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voitaisiin antaa yhdessä 
tai useammassa erässä, ja annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla enintään 25.000.000 uutta 
osaketta tai yhtiön omistamaa osaketta. Tämä vastaa noin 
9,6 %:ia yhtiön tämänhetkisistä 
rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus saisi valtuutuksen 
nojalla päättää osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. 
 
   Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa 
lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin 
tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai 
työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. 
Hallitus esittää, että hallitus voi valtuutuksen nojalla 
päättää sekä maksullisesta että 
maksuttomasta osakeannista. Merkintähinta voitaisiin myös 
suorittaa muutenkin kuin rahana. Valtuutus sisältäisi oikeuden 
päättää osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että 
osakeyhtiölaissa asetetut edellytykset täyttyvät. 
 
   Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat 
valtuutukset ja että se on voimassa kaksi (2) vuotta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
 
   1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
      osakkeiden hankkimisesta 
 
 
   Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus 
valtuutetaan päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankkimisesta. 
 
   Omien osakkeiden hankkimista koskevalla valtuutuksella voidaan hankkia 
enintään 15.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan 
pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, että 
yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai 
panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei 
ylitä yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista 
osakeyhtiölain 15 luvun 11 --:n mukaisesti. Valtuutus 
käsittää osakkeiden hankkimisen sekä julkisessa 
kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä että julkisen 
kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan 
vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. 
 
   Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä 
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai 
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus 
oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta 
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
(suunnattu hankkiminen) osakeyhtiölaissa määrätyin 
edellytyksin. 
 
   Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa 
valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden 
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön 
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin 
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden 
hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa 
pääomaa. 
 
   Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset 
ja että se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. 
 
 
   1. Erityisen tarkastuksen toimittaminen 
 
 
   Yhtiön osakkeenomistajat, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku 
Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto 
Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite 
Value Hedge Sr, Aarne Simula ja Timo Kankaala, jotka edustavat 
yhteensä yli kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja 
äänistä ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle 
esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle 
osakeyhtiölain 7 luvun 7 --:n mukaisesti erityisen tarkastuksen 
toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 
1.1.-31.12.2015, 1.1.-31.12.2016, 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.2018 alkaneelta 
tilikaudelta 30.4.2018 saakka. Esityksen mukaan erityisessä 
tarkastuksessa tulisi selvittää yhtiön ja sen hallinnon 
toiminta ja toiminnan lainmukaisuus erityisesti liittyen ja huomioiden 
kaikki yhtiön pääomistajan ja tämän 
määräysvaltayhteisöjen ja muun lähipiirin 
kanssa tehdyt liike- ja oikeustoimet. 
 
 
   1. Kokouksen päättäminen 
 
   B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 
 
 
 
   Osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä 
pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien tarkasteltavissa 
viimeistään viikkoa ennen ylimääräistä 
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa 
Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat 
esillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com 
viimeistään 21 päivää ennen 
ylimääräistä yhtiökokousta. Osakkeenomistajille 
lähetetään pyydettäessä jäljennökset 
näistä asiakirjoista. 
 
   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 12. 
kesäkuuta 2018. 
 
 
 
   C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 
 
 
   1. Osallistumisoikeus 
 
 
   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
viimeistään yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä 17. toukokuuta 2018 
rekisteröitynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, 
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle 
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön 
osakasluetteloon. 
 
 
   1. Ilmoittautuminen 
 
 
   Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittautua viimeistään 23. toukokuuta 2018 klo 16.00 (Suomen 
aikaa) joko 
 
 
   -- kirjeitse Afarak Group Oyj:lle osoitteeseen Unioninkatu 20-22, 00130 
      Helsinki; 
 
   -- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com; tai 
 
   -- faksilla numeroon +358 10 440 7001. 
 
 
   Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. 
 
   Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä 
lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, 
puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajansa, asiamiehen tai 
lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai 
lakimääräisen edustajan henkilötunnuksen. 
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain 
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 
 
   Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on 
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 --:n mukainen 
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
 
 
   1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
 
 
   Osakkeenomistaja saa osallistua kokoukseen ja käyttää 
siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on 
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on 
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan 
osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia 
osakkeenomistajien käytettäväksi. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean 
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri 
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies 
edustaa osakkeenomistajaa. 
 
   Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 
alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen 
Afarak Group Oyj, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä 24. toukokuuta 2018 klo 
16.00. 
 
 
   1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
 
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, jolla on osakkeidensa 
perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17 
toukokuuta 2018, kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin 
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien 
rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista 
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, 
merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 
viimeistään 24. toukokuuta 2018 klo 10.00. 
 
 
   1. Muut ohjeet ja tiedot 
 
 
   Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8. 
toukokuuta 2018 yhteensä 263.040.695 liikkeelle laskettua osaketta, 
joista 263.040.695 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa 
on 2.854.161 omaa osaketta. 
 
   Afarak Group Oyj on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 
2017 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, 
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä 
palkka- ja palkkioselvityksen sekä suomeksi että englanniksi. 
Kaikki asiakirjat voi tilata puhelimitse numerosta +358 50 372 1130 
arkisin kello 10.00-16.00 (Suomen aikaa). Asiakirjat ovat saatavilla 
myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com. 
 
   HELSINGISSÄ 8. TOUKOKUUTA 2018 
 
 
 
   AFARAK GROUP OYJ 
 
 
 
   HALLITUS 
 
 
 
   Lisätietoja: 
 
 
 
   Afarak Group Oyj 
 
 
 
   Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 21221566, guy.konsbruck@afarak.com 
 
   Jean Paul Fabri, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com 
 
 
 
   Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat 
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com. 
 
 
 
   Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee 
vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa 
Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa 
Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ 
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK). 
 
 
 
   Jakelu: 
 
   NASDAQ Helsinki 
 
   Lontoon pörssi 
 
   keskeiset tiedotusvälineet 
 
 
 
   www.afarak.com 
 
 
 
 
 
 
 
   This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf 
of Nasdaq Corporate Solutions clients. 
 
   The issuer of this announcement warrants that they are solely 
responsible for the content, accuracy and originality of the information 
contained therein. 
 
   Source: Afarak Group via Globenewswire 
 
 
  http://www.afarakgroup.fi 
 

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 10:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Afarak Chart

1 Year Afarak Chart

1 Month Afarak Chart

1 Month Afarak Chart

Your Recent History

Delayed Upgrade Clock