Afarak Group Plc Afarak Group Oyj:n Varsinaisen YhtiÖkokouksen PÄÄtÖkset

 
TIDMAFAGR 
 
 
   13:45 Lontoo, 15:45 Helsinki, 25.06.2019 -- Afarak Group Oyj ("Afarak" 
tai "Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) 
 
   AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 
PÄÄTÖKSET 
 
   Afarak Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
Helsingissä 25. kesäkuuta 2019. 
 
   Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön 
tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle 
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018. 
 
   Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 ei 
makseta osinkoa. 
 
   HALLITUS 
 
   Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen 
valitaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi 
valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen), Barry Rourke (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), 
Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin 
kansalainen) lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin 
Yolanda Yvette Bolleurs-van Wier (Alankomaiden kansalainen). 
 
   Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen 
jäsenelle maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi 
maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 500 euroa 
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2.000 
euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet 
eivät ole oikeutettuja hallitus- tai 
valiokuntatyöskentelystä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen 
jäsenille korvataan matka-ja majoituskulut sekä muut 
välittömästi hallitus-ja valiokuntatyöstä 
aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön 
mukaisesti. 
 
   TILINTARKASTAJA 
 
   Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio 
maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön 
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi 
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT- yhteisö Ernst & Young Oy, 
joka on ilmoittanut, että päävastuullisena 
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko. 
 
   HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA 
MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 
 
   Yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja   muiden   osakkeisiin   oikeuttavien   erityisten 
oikeuksien  antamisesta. 
 
   Valtuutuksen  nojalla voidaan  laskea liikkeeseen  yhdessä tai 
useammassa erässäenintään 25.000.000 uutta tai 
Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 
 
   9,6 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä 
rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus 
voi käyttää  valtuutusta  muun muassa 
lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin 
tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai 
työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. 
Valtuutuksen   perusteella   hallitus   voi 
päättää  sekä  maksullisesta  että 
maksuttomasta   annista.  Merkintähinnan  maksuna  voidaan 
käyttää  myös muuta vastiketta  kuin rahaa. 
Valtuutus sisältää  oikeuden päättää 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta  poikkeamisesta 
osakeyhtiölaissa  määrättyjen edellytysten 
täyttyessä.  Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset  ja se 
on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. 
 
   SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN 
 
   Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 9. luvun 20 --:n 
mukaisesti suunnata maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen. 
Annettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 
15.000.000 uutta osaketta. Osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön 
muut osakkeet ja ne tuottavat samat osakeoikeudet kuin yhtiön 
vanhat osakkeet niiden rekisteröinnistä alkaen. Yhtiön 
haltuun tulevia omia osakkeita voidaan käyttää muun 
muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä 
yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja 
sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja 
sitouttamisjärjestelmiin. Uudet osakkeet merkitään 
kaupparekisteriin viivytyksettä, jonka jälkeen yhtiö 
hakee osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 
Helsinki Oy:ssä 
 
   YHTIÖN YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN EUROOPPAYHTIÖKSI 
 
   Yhtiökokous päätti, hallituksen 17.5.2019 
allekirjoittaman ja 22.5.2019 kaupparekisteriin rekisteröidyn ja 
kuulutetun muuntamissuunnitelman mukaisesti, yhtiön 
yhtiömuodon muuntamisesta julkisesta osakeyhtiöstä (Oyj) 
eurooppayhtiöksi (SE). 
 
   YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 
 
   Yhtiökokous päätti yhtiön 
yhtiöjärjestyksen 1 kohta (Yhtiön toiminimi ja 
kotipaikka) muuttamisesta muuntamissuunnitelman mukaisesti kuulumaan 
seuraavasti: 
 
 
   1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 
 
 
   Yhtiön toiminimi on Afarak Group SE ja kotipaikka Helsinki. 
 
   HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 
 
   Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä 
järjestäytymiskokouksen, jossa 
 
   Barry Rourke valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi. 
Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat: 
 
   Tarkastusvaliokunta 
 
   Yolanda Yvette Bolleurs-van Wier, puheenjohtaja 
 
   Thorstein Abrahamsen 
 
   Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 
 
   Jelena Manojlovic, puheenjohtaja 
 
   Thorstein Abrahamsen 
 
   Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta 
 
   Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja 
 
   Yhtiön johto 
 
   MUUT TIEDOT 
 
   Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 25.6.2019 on 
yhteensä 263 040 695 
 
   osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 1.887.494 
omaa osaketta. 
 
   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com 
 
   viimeistään 9. heinäkuuta 2019 alkaen. 
 
   AFARAK GROUP OYJ 
 
   Guy Konsbruck 
 
   Toimitusjohtaja 
 
   Lisätietoja: 
 
   Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, [phone], 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LuJ1j-k8kDt7smKGJf1qSYtrgsUfBdwNazCGSGI34BI4vtVWGSrwB3n3s0GBcCSh5HjDbCT1JUz24kRieDeftdqlRFOdDXhhtYFAPpAuLsOLm0nP1EQBW3mr27rGsSUv0-wsnwDUatg4g0ZCHrC6k2dNYHw7pc8Od0_i45Ges5UYlVizdMe98vo5QYPzQnDSxZRLyIxyYc33w6uNvN697Bah2GtceC2kT3S_Qdjd2POI0iyMmsok3Z_n3d3PTDzsAG5thk603zKrd24_VZqO7A== 
[e-mail] 
 
   Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, [phone], 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=M0TYfGjIN4zsxHfpNkNHJoH2NldfJ5WilcESEueODJ5vPUxBGykoa-t4jSjPj0bmbDkMIdvh-Nidxa86wCUfBwuY3fmcwTA3MSamW-5fPiQyLT6yYTc3TX3rSdbkkEteJCpI1c_5rTBum__lPSgPwmmclltGOwaP8SmBuRshUipvlO60nJ8oq3DfrR8-3C1lAnCUpEqpY4sRz43ve2WlsMkqELySjIL7rkq-3NCWQerzXOt_SkdjrpZu955nQMO16r37ujWxfqd4AvPpDWuOLw== 
[e-mail] 
 
   Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat 
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=A62wg8tTVN9gMrx-qEz6_VmfLazOUmyzqgxgBmqSHgW30jPMZRA2v4Wx1WU32HH--aPpM8v6fswg10ebbPVDoA== 
www.afarak.com. 
 
   Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee 
vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa 
Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa 
Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ 
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK). 
 
   Jakelu: 
 
   NASDAQ Helsinki 
 
   Lontoon pörssi 
 
   Keskeiset tiedotusvälineet 
 
   https://www.globenewswire.com/Tracker?data=A62wg8tTVN9gMrx-qEz6_UUj4RI9tiraRtPlvgh631m8ZMKscQyILZ7aywSPLdI9Y3bpul1z12UeBbe22KENJVIW8MjcSSM4S-wxS1mn7Z_tC4yeCDUBnELBoDbEIe5G0Ny8_9iMvCZGjoYH5V3RHM8kv_VVTcpbTRXKjo065JBItgnZfuWrGgCjeh2Q0qvw7VBmD_e9t1jQTdN87gcaVb-qCawar0_EUJslP7oxCN0= 
www.afarak.com 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2019 08:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.